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刚刚,避税天堂沦陷,大批华人账户被封!
- 2018-09-04-

终于来了!所有在澳的华人们注意了:

从今天开始,

中澳两国就开始了第一次税务信息交换:

CRS税务信息交换今天开始了。

那么,有什么具体的影响呢?

1. 避税天堂无所遁形

全球几十个国家的税务局为了联手打击跨国犯罪,洗钱,偷税漏税的问题,于今天起,开始了第一批税务信息的交换。而中国和澳洲,都在首次交换信息的名单之中。

届时,所有任何在澳洲开户的非澳洲居民的基本信息,比如姓名,身份证号码,住址,生日,账户号码,账户余额还有每年出现的重大交易,另外还有银行存款账户、托管账户、保险合同等等信息都会实现中澳两国税务局的共享。

这样的资产透明化让许多人瑟瑟发抖。

另外,除了中澳,在第一批交换的名单中还包括着所谓的“避税天堂”, 开曼、英属维尔京群岛,百慕大等地区,这些地方都曾是全球资本和个人运作资金、隐匿财富和避税的“乐土”。

这些有“避税天堂”之称的国家(地区)有一些共同点:

对前来注册登记设立公司只收极少的年度管理费;对公司股东信息、股权比例、收益状况等给予高度保密;

不征税或税负极低;无外汇管制;监管宽松。同时,在这些国家(地区)设立的公司几乎被所有国际大银行承认,可在银行开立账号。

于是,吸引了一大波想要隐藏身份,转移资产,洗钱的“隐形富豪”的到来。

之前,国内一线女明星“小燕子”与其老公在开曼、英属维尔京群岛的金融账户信托、投资账户等被曝光,其中,这与CRS有着密切的关系。而现在,随着CRS的进一步开展,这些在“避税天堂”离岸公司背后的隐形富豪们都要见光了。

有些富人一旦被查到在海外的巨额收入,不仅要面临大额的个人所得税补缴,在境外设立的公司还面临25%的企业所得税。当然,还有人会面临巨额资金来源不明的审查。

2.上千银行账户被封

在上个月,澳新银行也开始行动,竟然封了上千个银行账户!

国有企业Kiwibank的发言人表示,银行在5月底向大约3000名客户发送了信件,并给客户14天的期限来补充他们所需的海外税务状况信息。

“这是一个持续的过程,在接下来的两周内,我们预计将冻结1900个账户,将影响1200个客户。”

该发言人表示,冻结账户中的资金将留在账户中,但客户无法访问。“这意味着客户在提供所要求的附加信息之前将无法在账户上进行交易。”

另外,澳大利亚最大的银行ANZ表示,在上周冻结了大约200位客户的账户,并将按照税法规定的要求,每周继续冻结账户。

西太平洋银行和BNZ也做了相同的反应。

以下是目前各大银行冻结的账户数量:

Kiwibank:180(未来两周暂时预计1900)

ANZ:200

ASB:40

Westpac:未知

BNZ:未知

所以,CRS税务信息交换并不是空穴来风,

澳洲,新西兰银行已经首先出手整治了!

其中,就有一华人富商在这里栽了大跟头:

 

华人Xiaohua Gong(音译:龚晓华)在新西兰银行账户有近7000万元被冻结,换算成人民币有将近3.5亿!

他于去年12月在加拿大被捕并被控欺诈和洗钱被起诉,是新西兰史上被冻结财产数额最大的人“当之无愧”。

而这位龚晓华之前在国内就曾被通缉,由于他涉嫌国内欺诈,传销和洗钱活动。本以为可以逃之夭夭,没想到CRS全球共享信息的环境下,还是最终成为落网之鱼。

3.全球围剿

相信长期关注《澳洲微报》的读者,对CRS都有一定程度的了解,而澳大利亚政府对金融账户涉税信息透明化的意义有明确的认识:逃税避税是全球范围内的问题,各国财税机构的国际合作和高质量、可预期的信息将切实帮助各国落实本土税法。

也就是从现在开始,中澳政府都会针对已交换的银行信息进行逐一检查和调查,寻找到一些试图“偷鸡摸狗”分子,一网打尽。据数据表明,发达国家投资者的海外财富,包括澳洲、北美、西欧和日本,在2015年已下降了3%。其中大部分通过全球各政府所提供的数以百万计的税收赦免予以遣返,从印度尼西亚到意大利,法国和斐济,至少550亿欧元已被撤回。

据英国《金融时报》援引相关人士表示,“世界正在变得越来越透明,依靠漏洞来需找机会非常危险”。也就是说,对于那些决心避税的人而言,机动空间正在逐步缩小。

最后,随着CRS的逐渐展开,全球信息透明化是大势所趋,一些金融机构,隐形富豪们该为自己捏一把汗了。因为最终,地球上将没有一个“避税天堂”。